Должная осмотрительность
Должная осмотрительность (due diligence) представляет собой системный подход к анализу и снижению коммерческих и инвестиционных рисков бизнеса. Специалисты «Интрейс Групп» проводят комплексную работу по имплементации процедур due diligence для наших клиентов. Мы проверяем благонадежность локальных и иностранных контрагентов, проводим кадровые проверки, оцениваем деловую репутацию потенциальных партнеров и изучаем объекты инвестирования.
Направления работы:
- Проверка благонадежности контрагентов
- Оценка коммерческих и законодательных рисков
- Проверка персонала и соискателей
- Проверка руководства и собственников компаний
- Сбор информации о деловой репутации
- Установление фактических бенефициаров
- Оценка санкционных рисков