Кейсы
2022
Раскрытие внутренней мошеннической схемы с ежегодным ущербом свыше 70 млн. рублей
Подробнее
2022
Возврат активов на 2.5 млрд. рублей. Реализация собранной информации в суде BVI
Подробнее
2022
Выявление откатной схемы в отделе закупок международного оператора розничных сетей
Подробнее
2022
Расследование случая хищения криптовалютных активов на сумму свыше €100 млн.
Расследование было инициировано в связи с многочисленными заявлениями персонала клиента о возможных неправомерных...
Подробнее
2022
Выявление коррупционной схемы в службе безопасности казахстанской сети торгово-развлекательных центров
Расследование было инициировано в связи с многочисленными заявлениями персонала клиента о возможных неправомерных...
Подробнее
2022
Преднамеренное банкротство $5млн. проекта междуанродного инвестиционного фонда
Подробнее
2022
Неправомерные действия со стороны топ-менеджмента ИТ-компании
Расследование было инициировано в связи с многочисленными заявлениями персонала клиента о возможных неправомерных...
Подробнее
2022
Расследование факта недобросовестной конкуренции в энергетической отрасли
Расследование было инициировано в связи с многочисленными заявлениями персонала клиента о возможных неправомерных...
Подробнее
2022
Комплексный аудит промышленного предприятия
Расследование было инициировано в связи с многочисленными заявлениями персонала клиента о возможных неправомерных...
Подробнее
2022
Инвестиции в зарубежную недвижимость. Фиктивная строительная компания.
Расследование было инициировано в связи с многочисленными заявлениями персонала клиента о возможных неправомерных...
Подробнее
2022
Несанкционированный доступ к банк-клиенту и хищение 35 млн. рублей со счетов юридического лица
Расследование было инициировано в связи с многочисленными заявлениями персонала клиента о возможных неправомерных...
Подробнее