Иногда эмоции превалируют над здравым смыслом и успешные и казалось бы опытные предприниматели становятся жертвами заурядных мошенников. В данном кейсе руководитель Российской строительной компании инвестировал достаточно крупную сумму в строительный проект на территории одного из балканских государств, доверившись малознакомому партнеру.

В течении двух лет, инвестор получал фотографии с места стройки, различные документы и в том числе разрешительную документация, подписанную государственными чиновниками. Важно отметить, что на этапе финансирования не были соблюдены элементарные меры безопасности такие как найм сторонних юристов, due diligence и проверка руководителей бизнеса на негатив. Инвестору были показаны фотографии участка земли, на котором планируется строительство, огромный пакет разрешительной документации на иностранном (не английском) языке, а также банковскую выписку, из которой следовало, что подрядчик уже приступил к работам и активно закупает строительные материалы.

Примерно через год после начала строительства у инвестора закрались смутные сомнения относительно проекта и он обратился к нам. Специалисты Интрейс Групп установили, что все отправленные фотографии делались на другом объекте и никого отношения ни к нашему заказчику, ни к его местным «партнерам» не имеют. Все полученные им документы оказались поддельными. С помощью локальных иностранных коллег были получены практические рекомендации и подробная дорожная карта необходимых юридических действий исходя из особенности данной юрисдикции.