В рамках представленного кейса командой Интрейс Групп была выполнена проверка благонадежности и деловой репутации клиента международного инвестиционного фонда. Под индивидуальные проекты данного лица фондом было выделено свыше 5 млн.$. Первоначальная проверка в рамках процедуры due dilligence, проведенная инхаус-командой зказчика, не выявила каких-либо негативных факторов. Однако последующее бонкротство ряда проектов сподвигло заказчка обратится в наше агентсво для проведения расширенной проверки. В ходе проведенной работы у проверяемого лица были выявлены альтетнативные установочные данные. Было установлено, что данная персона ранее уже участвовала в схемах с преднамеренным банкротством и имела тесную связь с транснациональной сетью профессииональных мошенников. Полученые сведения позволили заказчику существенно минимизировать свои финансовые потери и послужили поводом для обращения в правоохранительные органы.