В рамках представленного кейса командой Интрейс Групп было проведено внутреннее расследование в локальном подразделении международного производителя строительной техники. По результатам проведенной работы была установлена группа лиц из числа персонала клиента, а также работников привлеченных подрядных организаций, которая на протяжении длительного времени осуществляла централизованное хищение продукции со складов компании и последующую ее реализацию на черном рынке. Помимо штатного персонала в схеме были задействованы сотрудники частного-охранного предприятия, а также несколько водителей логистических фирм. Расследование включало в себя компелксный анализ черного рынка, а также проведение контрольной закупки с последующим раскрытием всей цепочки.

По согласованию с клиентом на всем протяжении расследования осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Урегулирование трудовых отношений с обвиняемыми лицами было реализовано наиболее благоприятным для клиента образом. По завершению работы заказчику был предоставлен подробный отчет с описанием существующих недостатков в системе контроля, а также были даны рекомендации по модернизации существующей системы безопасности на предприятии. После имплементации рекомендованных организационно-технических мер ежегодные потери компании, связанные с хищением продукции, практически нивелировались.