Собственники крупного бизнеса могут столкнуться с проблемой “кражи” клиентов со стороны своего топ-менеджмента. При данной форме мошенничества недобросовестные руководители дискредитируют текущий бизнес и действуют в интересах собственных одноименных проектов.
Данное расследование было инициировано в связи с обращением акционеров компании на фоне ухудшающегося финансового положения бизнеса. Заказчик подразумевал наличие коррупционных схем внутри компании, сказывающихся на финансовых показателях, однако масштаб выявленных нарушений оказался значительно шире. В ходе проведенного расследования была выявлена одноименная компания, зарегистрированная генеральным директором практически одновременно с его назначением, а также оформленные на данное юридическое лицо права интеллектуальной собственности на ряд брендов компании. Договоры практически со всеми крупными клиентами заключались на параллельную одноименную структуру, а исполнение услуг перепоручалось основному юридическому лицу по значительно меньшей стоимости. Совокупный ущерб от данной мошеннической схемы был оценен в 250 млн рублей. Собранная доказательная база была успешно реализована в суде.
