Корпоративные расследования
Внутренние расследования и современные решения в сфере противодействия мошенничеству
Содействие в судебных спорах
Сбор доказательной базы в рамках судебных и арбитражных процессов.
Расследования в сфере блокчейн
Расследование случаев киберпреступности и хищения цифровых активов
о нас
Информация как стратегическое преимущество
Интрейс групп — международное консалтинговое агентство,
основанное в 2012 году и специализирующееся на услугах в сфере форензики, поиска активов и противодействия мошенничеству.
Подробнееоснованное в 2012 году и специализирующееся на услугах в сфере форензики, поиска активов и противодействия мошенничеству.
наши услуги
Корпоративные расследования
Внутренние расследования, выявление мошенничества и коррупции
Безопасность и управление рисками
Оценка и предупреждение рисков
Международный поиск активов
Поиск и выявление факта сокрытия активов подлежащих взысканию
Содействие в судебных спорах
Сбор доказательной базы в рамках судебных и арбитражных процессов
Расследование киберпреступлений
Цифровая криминалистика и расследования в сфере криптовалютных транзакций
Бизнес-разведка
Анализ конкурентов и сбор стратегически важных сведений
Должная осмотрительность
Комплексная проверка персонала, контрагентов и объектов инвестирования
наши кейсы
2022
Расследование случая хищения криптовалютных активов на сумму свыше €100 млн.
Расследование было инициировано в связи с многочисленными заявлениями персонала клиента о возможных неправомерных...
2022
Выявление коррупционной схемы в службе безопасности казахстанской сети торгово-развлекательных центров
Расследование было инициировано в связи с многочисленными заявлениями персонала клиента о возможных неправомерных...
2022
Неправомерные действия со стороны топ-менеджмента ИТ-компании
Расследование было инициировано в связи с многочисленными заявлениями персонала клиента о возможных неправомерных...
2022
Расследование факта недобросовестной конкуренции в энергетической отрасли
Расследование было инициировано в связи с многочисленными заявлениями персонала клиента о возможных неправомерных...
2022
Комплексный аудит промышленного предприятия
Расследование было инициировано в связи с многочисленными заявлениями персонала клиента о возможных неправомерных...
География работы
Международное сотрудничество
Многолетний опыт работы на территории стран СНГ, Европейского союза, Центральной и Юго-Восточной Азии. Использование современных технологий, членство в международных профессиональных объединениях и информационные ресурсы в более чем 80 странах мира, позволяют нам реализовывать проекты в любой точке земного шара.
