Корпоративные расследования
Корпоративное мошенничество, недобросовестная конкуренция, хищение интеллектуальной собственности, коммерческие подкупы, разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну — все эти действия наносят колоссальный финансовый и репутационный ущерб современному бизнесу.
По данным организации Association of Certified Fraud Examiners, корпоративное мошенничество наносит европейским компаниям ущерб более 7% оборота. Данные, полученные при исследовании рынка СНГ, иллюстрируют еще более негативную статистику: ущерб отечественных предприятий от случаев мошенничества в пять раз превышает среднемировой. Такая ситуация не удивительна, так как на территории постсоветского пространства компании выделяют на корпоративную безопасность и комплаенс-контроль менее 0,1% оборота.
«По нашему мнению, наиболее эффективным способом борьбы с корпоративными преступлениями является сочетание профилактических мер с мероприятиями по выявлению, расследованию и предотвращению мошенничества. При этом меры профилактического характера могут быть очень разнообразны: от проведения внутреннего аудита, организации службы экономической безопасности, кодекса корпоративной этики, до таких решений, как «телефон доверия» и проведения тематических тренингов».
- Выявление мошенничества и коррупции
- Расследование случаев недобросовестной конкуренции
- Расследования в сфере оборота контрафакта
- Выявление аффилированности и конфликта интересов
- Страховые расследования
- Финансовые расследования и поиск активов
- Кража интеллектуальной собственности и конфиденциальной информации
- Расследование ИТ-инцидентов и преступлений в сфере Blockchain
- Обращение
- Подписание NDA
- Описание инцидента и анализ бизнес-процессов
- Оценка перспектив расследования
- Формирование плана и бюджета расследования
- Подписание договора
- Расследование