• О компании
  • Услуги
  • Кейсы
  • Контакты
  • Интрейс Групп
  • Услуги
  • Корпоративные расследования

Корпоративные расследования

Корпоративное мошенничество, недобросовестная конкуренция, хищение интеллектуальной собственности, коммерческие подкупы, разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну — все эти действия наносят колоссальный финансовый и репутационный ущерб современному бизнесу.

По данным организации Association of Certified Fraud Examiners, корпоративное мошенничество наносит европейским компаниям ущерб более 7% оборота. Данные, полученные при исследовании рынка СНГ, иллюстрируют еще более негативную статистику: ущерб отечественных предприятий от случаев мошенничества в пять раз превышает среднемировой. Такая ситуация не удивительна, так как на территории постсоветского пространства компании выделяют на корпоративную безопасность и комплаенс-контроль менее 0,1% оборота.

«По нашему мнению, наиболее эффективным способом борьбы с корпоративными преступлениями является сочетание профилактических мер с мероприятиями по выявлению, расследованию и предотвращению мошенничества. При этом меры профилактического характера могут быть очень разнообразны: от проведения внутреннего аудита, организации службы экономической безопасности, кодекса корпоративной этики, до таких решений, как «телефон доверия» и проведения тематических тренингов».

лет опыта в области проведения корпоративных расследований
партнеров в более чем 80 странах мира
Собственные программные решения для поиска информации
расследований ежегодно
Направления работы:
  • Выявление мошенничества и коррупции
  • Расследование случаев недобросовестной конкуренции
  • Расследования в сфере оборота контрафакта
  • Выявление аффилированности и конфликта интересов
  • Страховые расследования
  • Финансовые расследования и поиск активов
  • Кража интеллектуальной собственности и конфиденциальной информации
  • Расследование ИТ-инцидентов и преступлений в сфере Blockchain
Порядок проведения расследований:
  1. Обращение
  2. Подписание NDA
  3. Описание инцидента и анализ бизнес-процессов
  4. Оценка перспектив расследования
  5. Формирование плана и бюджета расследования
  6. Подписание договора
  7. Расследование
Россия
119571, Москва, Ленинский проспект д. 158
info@intrace.ru
Казахстан
050057, г. Алматы, ул. Жарокова 124
kaz@intrace.ru
Армения
0033, г. Ереван, ул. Ерзнкян 71 а
arm@intrace.ru
Заказать консультацию или назначить встречу
  • О компании
  • Услуги
  • Кейсы
  • Контакты
2012-2022 Интрейс-Групп, все права защищены Лицензия № 002869
Политика конфиденциальности
Ваше сообщение отправлено!