23 июня 2022
Расследование факта недобросовестной конкуренции в энергетическом секторе

Расследование было инициировано в связи с многочисленными заявлениями персонала клиента о возможных неправомерных действиях одной из контролирующих организаций в интересах конкурента. Была сформулирована гипотеза о финансовой заинтересованности ряда должностных лиц. По результатам проведенного расследования была подтверждена прямая связь данных лиц с топ-менеджерами компании конкурента. По их поручению надзорная инстанция предъявляла несуществующие претензии к заказчику и применяла соответствующие санкции, влекущие за собой значимые финансовые потери для клиента. Общий ущерб оценивался в несколько десятков миллионов долларов. Вторым этапом проводился сбор доказательной базы, подтверждающей финансовую заинтересованность фигурантов. Между ними были выявлены общие предыдущие места работы, а также зарегистрированные на ближайших родственников компании, через которые проводились финансовые потоки коррупционного характера. Полученные результаты были предоставлены в суд и комиссию ФАС.

наши кейсы