23 июня 2022
Расследование факта недобросовестной конкуренции

Расследование было инициировано в связи с многочисленными заявлениями персонала клиента о возможных неправомерных действиях одной из контролирующих организаций в интересах конкурента. Была сформулирована гипотеза о финансовой заинтересованности ряда должностных лиц. По результатам проведенного расследования была подтверждена прямая связь данных лиц с топ-менеджерами компании конкурента. По их поручению надзорная инстанция предъявляла несуществующие претензии к заказчику и применяла соответствующие санкции, влекущие за собой значимые финансовые потери для клиента. Общий ущерб оценивался в несколько миллионов долларов. Вторым этапом проводился сбор доказательной базы, подтверждающей финансовую и эмоциональную заинтересованность фигурантов. Между ними были выявлены общие предыдущие места работы, а также зарегистрированные на ближайших родственников компании, через которые проводились финансовые потоки коррупционного характера. Полученные результаты были направлены в комиссию ФАС, которая признала данные действия недобросовестной конкуренцией.

наши кейсы