В ходе работы было установлено, что в период финансовых проблем должника были зарегистрированы новые компании, которые начали осуществлять аналогичную финансово-хозяйственную деятельность. В рамках анализа были получены и систематизированы сведения о корпоративных, персональных и технических связях между исследуемыми группами.

Параллельно были идентифицированы следы деятельности должника в иностранных юрисдикциях (Польша, Турция, Кипр, Казахстан), сопоставлены корпоративные данные по международным реестрам, проанализированы внешнеторговые операции (ВЭД), а также цифровая инфраструктура анализируемых групп, включая совпадение IP-адресов серверных компонентнов. 

Сформированная доказательная база была передана юридическим консультантам клиента и использована для процессуальных действий по расширению круга ответственных лиц и обращению взыскания на активы. В том числе были установлены обстоятельства, позволившие изъять объект, обладавший статусом единственного жилья, с последующей реализацией имущества и обеспечением должника замещающим жильём. 

Также на основании совокупности представленных доказательств суд пришёл к выводу о доказанности наличия оснований для привлечения новых обществ к солидарной субсидиарной ответственности по обязательствам должника, превышающим 3 млрд руб.