23 июня 2022
Возврат активов на 2.5 млрд. рублей. Реализация собранной информации в суде BVI

В представленном кейсе гражданин РФ, фактический собственник крупного производственного холдинга, не желая исполнять ранее взятые на себя обязательства, умышленно «перевёл» действующий бизнес и личные активы на доверенных и номинальных лиц, а также использовал иностранные офшорные компании, которые фактически стали головными в структуре холдинга. При этом де-юре собственник был признан судом банкротом, в отношении него была введена процедура наблюдения, но добраться до активов не представлялось возможным. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, но обвинение так и не было предъявлено.

Нашей командой, совместно с командой юристов, работавших по делу, был разработан план аналитических мероприятий, результатом которого было предоставление отчета в иностранную юрисдикцию по адресу нахождения головных компаний оппонента. Важно отметить, что в большинстве офшорных юрисдикций действует система общего права (английское право). Эта система права обладает выгодными преимуществами с точки зрения механизмов, направленных на защиту кредитора. Так, например в Великобритании, при наличии достаточной доказательной базы можно получить судебный приказ (Mareva injunction), согласно которому можно заморозить активы должника по всему миру даже без вызова ответчика. Кроме этого, суд может выдать аналогичные приказы в отношении любого лица, если имеются достаточные основания полагать, что данное лицо является номинальным владельцем активов.

В большинстве стран общего права суд принимает и объективно оценивает практически любые сведения, которые могут иметь отношение к делу и фактам сокрытия активов.  

В течение трех месяцев команда аналитиков Интрейс Групп собирала сведения, указывающие на фактическое отношение должника к бизнесу и активам. Результатом работы стал объемный аналитический отчет, который был передан в суд офшорной юрисдикции.

Суд островного государства дал оппонентам несколько месяцев на опровержение изложенных в отчете доказательств, но ответчик, поняв, что перспектива доказать обратное носит призрачный характер, выбрал путь переговоров и исполнения финансовых обязательств.

наши кейсы