В данном кейсе владелец сети торговых центров фактически проживающий в другом государстве, заподозрил руководителя службы безопасности одной из своих компаний в коррупции. Данные подозрения возникли после обращения финансового директора и были связаны с постоянными рекомендациями о привлечении сторонних организаций к подрядным работам. Руководитель службы безопасности позиционировал себя как высокопоставленного выходца из силовых структур и именно этим объяснял свои обширные связи в различных структурах включая коммерческие.

В ходе проведенного Интрейс Групп внутреннего расследования было выявлено, что большая часть подрядных организаций, таких как клининговые компании и ЧОПы были не просто аффилированны с проверяемым лицом, а оказались напрямую оформлены на отца его супруги. Оплата работ осуществлялась по верхней ценовой планке рынка при этом качество оказания услуг было крайне посредственным, что сказывалось на имидже всей сети. Помимо этого среди контрагентов был выявлен ряд компаний-прокладок не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности. Через данные компании с реальными поставщики услуг заключались контракты по завышенной стоимости, а разница в последующем выводилась на счета индивидуальных предпринимателей аффилированных с начальником службы безопасности. 

По результатом внутреннего расследования с проверяемым лицом было проведено открытое интервью на котором ему был представлен ряд доказательств. В ходе совместной работы с кадровыми юристами взаимоотношения с работником были урегулированы наиболее благоприятным для заказчика образом. 

Данный кейс демонстрирует важность проведения внутренних расследований для раскрытия подобных схем. Расследование выявило значимый конфликт интересов, где начальник службы безопасности использовал свое служебное положение для личной выгоды. Это подчеркивает необходимость обеспечения прозрачности и подотчетности всех операций в организациях, а также важность осуществления процедур должной осмотрительности на независимом от штатной службы безопасности уровне.