23 июня 2022
Расследование случая хищения криптовалютных активов на сумму свыше €100 млн.
По данным исследования аналитической компании Chainalysis в 2021 году c криптовалютных кошельков было украдено $14 млрд, что в 6 раз первысило показатель предыдущего года. На сегодняшний день преступники удерживают на своих кошельках криптовалюту на общую сумму более $25 млрд.
В представленном кейсе юридическое лицо, зарегистрированное в княжестве Монако, стало жертвой взлома. Злоумышленниками был атакован смарт-контракт на блокчейне Ethereum. Смарт-контракт описывал бизнес-логику финансовых процессов пострадавшей компании, а также хранил в себе криптовалюту, используемую в ее операционной деятельности. Таким образом злоумышленникам удалось похитить более 100 млн. евро.

Специалисты Интрейс Групп смогли установить непосредственного исполнителя кибератаки, гражданина Японии, а также его сообщников, граждан Германии, учредивших несколько фиктивных юридических лиц в Европе и Великобритании. Данные компании в дальнейшем использовались злоумышленниками для легализации полученных в результате взлома криптовалютных средств.

В результате проведенных мероприятий граждане Германии были арестованы по подозрению в отмывании денежных средств в составе группы лиц местными органами правопорядка. Гражданин Японии был объявлен Интерполом в международный розыск.
наши кейсы